欢迎来到泓灼集团服务
搜索
tel-icon 400-669-8898
泓灼回答

随着金税三期的上线,所有非正常大额交易都将被监控,一旦有涉税风险就会被纳入稽查对象,以前会计通过私人帐户给员工发放工资的行为将不复存在,以后再想要偷税可真是难上加难,但现在大家的支付的方式逐渐的从银行转账变成微信、支付转账,如果通过这种第三方方式进行偷税漏税可以吗?肯定是不行的,自今年1月1日起,我们个人用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控,有税务风险

税务风险


第三方支付机构也被税务监控了

继私对私大额转账被监控后,第三方支付机构如果是非正常转账或大额交易也会被税务部门监控,如果通过微信、支付宝进行5万元以上的消费或是转账金额达到20万元时,后台进行监控,通过系统分析的方式,来识别这种交易是否属于可疑交易,如交易正常则不会上报,如交易存在问题,则立马上报。因此任何人不要存在侥幸心理,认为微信和支付宝不在监控的范围,通过私人支付账号向员工发放工资,以此来达到偷税漏税的目的,这样肯定会被监控到的,后果就是补缴税款和罚款。

税务风险


大额交易被监控可疑交易才是检查重点

经营多年的大公司,在谈合作时通常会支付几十万元的定金,在支付定金时金额超过了20万元是不是也会成为检查重点,比如甲公司需要支付乙公司100万元的项目结费,是不是需要分多次转账才能属于正常交易?银行对“大额支付”是一个统计和报告,对“可疑交易”才是检查重点。因此正常的大额交易是不会被税务部门稽查的,但如果你有以下几种行为就属于大额可疑交易了,会有税务风险。

第一,在很短的周期内存取大额现金,其用途和实际存取数额明显不符。第二,去银行开户,当完成大额交易立刻销户,然后再去另一个银行开户。第三,资金收付频率和去向明显和公司经营业务不符,第四,公司帐户从来未有过大额交易,公司一直没经营任何业务,突然进账一笔大额现金。对于以上任一一项,如果你的操作就已经涉及税务风险了,一旦被稽查到就要承担相应的责任和罚款。